华盛顿州命令Coinme退款800万美元，涉违反加密货币法规
时间：2025-12-05
来源：56手游网
作者：佚名
华盛顿州对Coinme公司采取执法行动
据Decrypt报道，华盛顿州财政部于当地时间12月4日对比特币ATM运营商Coinme下达业务终止令，并要求其向客户退还超过800万美元款项。监管部门指出，该公司将未使用的加密代金券计入营收，违反了资金转移相关法规。
违规行为细节
调查发现，Coinme通过自助服务终端出售纸质代金券后，在部分客户未使用的情况下，既未进行回收也未作公示便将其确认为收入，此举被认定为挪用资金行为。
处罚与整改要求
根据处罚决定，Coinme必须立即暂停在华盛顿州除退款业务外的所有客户服务，并对客户资产实施独立托管。退款金额将按照用户支付金额与命令发布时加密货币价值中的较高标准执行。
监管部门同时宣布吊销Coinme运营许可证，处以30万美元罚款及375美元调查费用，并对联合创始人尼尔·伯格奎斯特提起诉讼，禁止其与公司未来十年内涉足资金转移业务。
后续程序
Coinme可在接到命令后20日内申请听证，若未提出异议，该命令将在第21日起产生永久法律效力。
